合同诈骗犯罪案件追赃挽损的问题与对策——以杭州市为例

合同诈骗犯罪案件追赃挽损的问题与对策——以杭州市为例

论文摘要

近年来,随着我国社会主义市场经济的不断发展,人民物质条件的不断充实,合同诈骗犯罪日趋猖獗,涉案金额不断增多,各种新型犯罪手段不断浮出水面。这不仅严重扰乱了我国社会主义市场经济的正常秩序,也严重侵害了人民群众的经济利益。此类案件被害群众的根本诉求大多是挽回自身的经济损失。因此,公安机关在侦办此类案件的过程中,不仅要查明案情,抓获犯罪嫌疑人,侦破案件,还要重视追赃挽损工作的开展并将其贯穿于整个侦办过程。

论文目录

  • 一、合同诈骗犯罪案件追赃挽损现状分析
  •   (一)合同诈骗犯罪案件追赃挽损的意义
  •     1. 保障被害人根本利益。
  •     2. 提升公安机关的打击质效。
  •     3. 维护公安机关权威形象,降低公安机关维稳成本。
  •   (二)合同诈骗犯罪案件现状分析:以杭州市为例
  •     1. 案发数量居高不下。
  •     2. 涉案总值巨大。
  •     3. 挽损比相对偏低。
  •   (三)合同诈骗犯罪案件追赃挽损的手段
  •     1. 通过清查账目、银行账户流水追踪资金流向。
  •     2. 通过相关行政部门调取犯罪嫌疑人资产状况。
  •     3. 通过情报信息分析涉案资金转移链。
  •     4. 通过讯问犯罪嫌疑人了解赃款、赃物去向。
  • 二、合同诈骗犯罪案件追赃挽损存在的问题
  •   (一)缺乏相应制度体系保障与监督
  •   (二)侦办民警缺乏追赃挽损意识
  •   (三)调取相关资料程序繁琐,缺乏资产查询统一端口
  •   (四)案件周期较长,涉案资金流动频繁
  •   (五)犯罪嫌疑人运用多种手段转移资金
  •     1. 地下钱庄转移资金。
  •     2. 物理隔断资金流向。
  • 三、解决合同诈骗犯罪案件追赃挽损问题的对策
  •   (一)设立经济犯罪追赃挽损办公室,保障追赃挽损工作有效开展
  •   (二)制定追赃指标和奖惩制度,提高经侦民警追赃挽损的积极性
  •   (三)加强追赃挽损业务培训,提高经侦民警的追赃意识与能力
  •   (四)依托情报信息,优化追赃挽损方式
  •   (五)加强部门协作,形成合力进行追赃挽损
  • 四、结语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 韦昱舟

    关键词: 合同诈骗,追赃,制度保障,情报平台,协作,杭州市

    来源: 四川警察学院学报 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 社会科学Ⅱ辑,社会科学Ⅰ辑

    专业: 刑法

    单位: 中国人民公安大学

    分类号: D924.35

    DOI: 10.16022/j.cnki.cn51-1716/d.2019.06.006

    页码: 40-46

    总页数: 7

    文件大小: 1197K

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