论“套路贷”犯罪打击对策

论“套路贷”犯罪打击对策

论文摘要

"套路贷"脱胎于高利贷,披着民间借贷的合法外衣,有着自己专有的流程。"套路贷"有着社会危害性大,获利快、收益高、易于复制传播、多种犯罪交织、涉黑涉恶等特点。在打击"套路贷"过程中,存在着发现难、甄别难、取证难等问题,公安机关需要拓宽犯罪线索,摸排犯罪链条,层层穿透"套路贷",全面收集犯罪证据,加强追赃挽损。

论文目录

  • 一、“套路贷”的辨析
  •   (一)“套路贷”与高利贷的区别
  •   (二)“套路贷”与民间个人借贷的区别
  • 二、“套路贷”犯罪流程
  •   (一)找目标
  •   (二)签订虚假借款合同
  •   (三)制造借款假象,固定借款证据
  •   (四)肆意认定违约
  •   (五)转单平账,恶意垒高债务
  •   (六)武戏催讨,文戏诉讼
  • 三、“套路贷”的特点
  •   (一)获利快、收益高,易于复制传播
  •   (二)软硬兼施,涉黑涉恶
  •   (三)多种犯罪交织,利益链条化
  • 四、“套路贷”犯罪打击对策
  •   (一)拓宽案件线索来源
  •     1.公安机关
  •     2.检察机关
  •     3.法院
  •     4.社区工作人员
  •     5.商业大厦的安保、保洁人员
  •   (二)摸排犯罪链条
  •   (三)层层穿透,解析“套路贷”
  •   (四)全面收集证据,加强追赃挽损
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 马博文

    关键词: 套路贷,民间借贷,涉黑涉恶,侦查对策

    来源: 贵州警察学院学报 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 社会科学Ⅰ辑

    专业: 公安

    单位: 中国人民公安大学侦查与反恐怖学院

    基金: 公安部公安理论及软科学项目(2018LLYJGADX059)

    分类号: D631.2

    DOI: 10.13310/j.cnki.gzjy.2019.06.012

    页码: 79-84

    总页数: 6

    文件大小: 1336K

    下载量: 259

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